Финансовый портал

Этапы одобрения кредита: служба безопасности

Рассмотрение заявки службой безопасности - обязательный этап одобрения кредита, который дает ответ на вопрос о том, является ли заемщик тем, за кого себя выдает. Снизить операционный риск в этом случае помогает автоматизация списка проверок специалистом (чек-лист), системы верификации документов на подлинность и интеграция различных источников данных для службы безопасности.

Если случай требует особого рассмотрения (например, anti-fraud-скоринг показал высокую вероятность мошенничества), то на помощь приходят такие cutting-edge-решения, как средства анализа неформализованной информации, в том числе из социальных сетей, системы fraud management и проведение расследований. Такие решения помогут расследовать нетривиальные случаи мошенничества путем анализа связей между людьми, их отношений с банком и известных случаев обмана банка.

Рейтинг: 
Голосов пока нет

Курсы валют

<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Май 2018
 

Опрос

Есть ли у Вас вклады в банках ?

Интересно

Краудсорсинг: коллективный разум как инструмент развития бизнеса

Важнейшим инструментом повышения эффективности работы персонала является использование...